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桃園市龍潭區外匯理財推薦高雄市林園區外匯定存推薦美國紐約金融廳並以前述違規事項違反紐約州銀行法，對兆豐銀行提出裁罰，後經兆豐銀行與美方進行多次協商，已就罰款金額達成協議。媒體報導，罰款剛出爐時，金額原本超過三億美元（約合新台幣九十臺北市內湖區外匯推薦銀行四億元），幸高雄市仁武區理財銀行推薦好兆豐金董事長徐光曦趕往美國滅火，裁罰金額降為一點八億美元。
【中央社台北二十一日電】兆豐金控旗下兆豐銀行遭美國重罰一?八億美元，金管會指出，根據該機關發布的新聞稿與雙方簽合意處罰令，兆豐銀紐約分行法令遵循主管及防制洗錢人員對當地法規缺乏瞭解，且有職務衝突情形。
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對於高雄市大樹區銀行分行新北市淡水區外匯定存兆豐銀行因美國紐約分行臺中市大雅區外匯定存推薦高雄市鳳山區銀行推薦臺中市西區定存銀行推薦高雄市湖內區投資外匯防制洗錢法令遵循缺失，遭美國紐約州金融監理機關（DFS）裁罰一案，行政院長林全昨（二十一）日做成指示，請金管會召集中央銀行、財政部，以及法務部組成專案小組進行調查，儘速釐清整個裁罰案臺南市後壁區外匯理財推薦新北市鶯歌區投資外匯件的事實，並追究兆豐銀行相關人員的可能責任。
財政部表示，美國紐約州金融廳在去年一至三月間對兆豐銀行紐約分行辦理一般業務檢查，並在今年二月九日檢查報告中指出，兆豐銀行二○一二年的匯款交易，在法遵機制、防制洗錢，以及新竹縣湖口鄉理財銀行推薦可疑交易申報上，涉及違反銀行保密法及反洗錢法相關規定。
【中央社台北二十一日電】兆豐金控旗下兆豐銀行晚間發布臺中市新社區銀行分行聲明，指遭到美國主管機關重罰是因為紐約分行有可疑的轉匯款業務高雄市燕巢區銀行分行>臺南市大內區附近銀行應申報未申報，並非涉入洗錢交易。
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